Antiriciclaggio Namirial
Professionisti a sostegno dei Professionisti
Cos’è Antiriciclaggio
È la piattaforma web per la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa Antiriciclaggio, che si rivolge a tutti i professionisti che si occupano di transazioni economiche. In particolare, Commercialisti e Avvocati sono soggetti PASSIVI rispetto alla normativa Antiriciclaggio.
Ciò significa che devono innanzitutto adeguarsi agli aspetti del D.lgs. n. 231/2007 che riguardano la loro attività e conformarsi alle procedure stabilite del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del Consiglio Nazionale Forense.
Antiriciclaggio Namirial, perfettamente integrata con la soluzione software Spinoff Studio, gestisce tutte le informazioni della clientela, alimentate da più fonti, sia quelle richieste a norma di legge che quelle utilizzate nel quotidiano (informazioni di contatto, classificazione, annotazioni interne, ecc.).
Consente di effettuare la storicizzazione dell’anagrafica dei clienti in modo da poterne consultare la cronologia in ogni momento.
Mantiene sotto controllo gli stati di avanzamento di ogni fascicolo (check-list), permette l’analisi e la valutazione del profilo di rischio della clientela e di tutti i soggetti collegati (titolari ed esecutori), mediante questionari e indicatori di anomalia con criteri di valutazione.
Vantaggi
Elevata Marginalità
Garantisce la massima riservatezza e sicurezza grazie al PIN personale con gestione utenti e intenzionali di dati strategici, oltre ad essere ideato e sviluppato secondo i rigidi criteri previsti dalla “Privacy by Design” del Gdpr.
Innovativo e accessibile
Grazie al questionario iniziale offre già al primo accesso scalabilità e semplificazione delle funzioni a disposizione del Professionista.
Automazione
Grazie agli strumenti quali dashboard, grafici e informazioni riepilogative consentono una rapida letture dei contenuti.
Funzionalità
Dalla storicizzazione dell’anagrafica clienti, all’autovalutazione, al registro informatico.
Gestione Fascicolo Clienti
Storicizzazione e Status
Analisi e Autovalutazione
Profilo di Rischio
Adeguata Verifica
Valutazione soggetto
Natura Giuridica
Profilazione
Attività Svolta
Volume Prestazioni
Adeguata Verifica
Dati Identificativi
Tipologia di Rapporto
Natura Economica
Contattaci | Namirial
Richiedi Informazioni compilando il form e sarai contattato dal nostro team di riferimento